Plus Token (PLUS) Scam – Anatomy of a Ponzi

Wat is Plus Token?

“Plus Token” was een cryptocurrency Ponzi-regeling vermomd als een investeringsprogramma met een hoog rendement. Platformbeheerders hebben de operatie in juni 2019 stopgezet. Fraudeurs hebben het plan verlaten door meer dan $ 3 miljard dollar in cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum en EOS) op te nemen en het bericht achter te laten “sorry dat we het hebben gedaan”. Dit heeft geleid tot een internationale klopjacht voor de platformbeheerders en makers van Plus Token. Plus-token krijgt de schuld voor het veroorzaken van Bitcoin-prijzen in 2019, omdat gestolen geld werd verkocht via Bitcoin OTC’s.

PlusToken had een grote aanhang in Korea en China – vooral onder beleggers die niet bekend waren met cryptocurrencies. Plus token was een investeringsprogramma met een hoog rendement dat enorme beloningen bood op “investeringen” aan nietsvermoedende slachtoffers in China en Korea. De regeling bood een maandelijks investeringsrendement van 9% tot 18%, waarbij grotere investeringen meer beloningen kregen. Dit type is vergelijkbaar met andere investeringsprogramma’s met een hoog rendement, zoals ‘Bitconnect”Die in januari 2018 instortte.

Hoe werkte het Plus Token Ponzi-schema??

Plus Token is een klassiek Ponzi-schema dat nietsvermoedende slachtoffers lokt om te investeren met beloften van hoge opbrengsten en lage investeringen. Plus Token handhaafde de illusie van duurzaam zakendoen door te doen alsof het geld wordt gebruikt om cryptocurrency-gerelateerde producten te ontwikkelen, zoals de Plus Token Wallet en Exchange. Het rendement wordt echter gegenereerd door recentere investeringen te verdelen om oudere leden af ​​te betalen. De illusie van een duurzaam bedrijf is wat dit classificeert als een Ponzi-regeling, aangezien slachtoffers echt geloven dat ze investeren in een bedrijf dat een hoog rendement genereert.

Plus Token had ook een sterk verwijzingselement, dat enorme bonussen opleverde aan elk lid dat vrienden en familie doorverwees naar het schema. Beleggers werden onderverdeeld in 4 “niveaus”, op basis van hoeveel ze hebben geïnvesteerd en hoeveel andere verwijzingen ze kunnen doen. Dit betekende dat hoe meer een lid doorverwees, hoe exponentieel hoger het rendement. Leden begonnen hun vrienden en familie door te verwijzen om te investeren in grote sommen cryptocurrencies, waaronder Bitcoin, Ethereum, EOS en Litecoin.

Hoe is het zo populair geworden??

Plus Token vertrouwde zwaar op conferenties en bijeenkomsten om het token te promoten. De volgende video is gemaakt tijdens een Plus-token-bijeenkomst.

pic.twitter.com/vooYmv8ir7

– Matthew Graham (@mattysino) 16 augustus 2019

Betalingen stopten op 30 juni 2019

De eerste tekenen van problemen begonnen in juni 2019 aan de oppervlakte te komen toen gebruikers vertragingen bij het opnemen van fondsen begonnen te melden. Sommigen begonnen te klagen op de Chinese sociale mediasite “Weibo” en zeiden dat ze geen geld konden ontvangen ondanks 35 uur schrijven na het indienen van opnameverzoeken (Bron Blokkeertempo​.

Aanvankelijk gaf het Plus-token de schuld aan “hogere mijnwerkerskosten” voor de vertragingen bij de opname. Ze claimden de verzonden transacties met 1 sat / byte, wat leidde tot lange vertragingen op de Bitcoin Blockchain. Plus token supporters gretig als hun volgers om in het systeem te “geloven” en de “valse informatie” te negeren.

Dit is gewoon triest pic.twitter.com/hB3EkkEIKd

– Boxmining (@boxmining) 16 augustus 2019 Ringleiders probeerden de gemeenschap ervan te overtuigen dat Plus Token terug zal komen.

Oplichters: “Sorry we zijn weggelopen”

Toen het geld begon te bewegen, droeg een van de transacties het bericht “Sorry, we hebben het uitgevoerd” als commentaar bij de transactie. Dit behoeft echt geen uitleg – de organisatoren van de zwendel hebben hun exitstrategie geïnitieerd en zijn het land ontvlucht.

109 leden van de Plus Token-zwendel zijn gearresteerd

Verslagen van een Chinees nieuwscentrum CLS op 30 juli 2020 meldde dat 109 personen zijn gearresteerd in verband met de PlusToken-regeling door het ministerie van Openbare Veiligheid. Deze omvatten alle 27 hoofdverdachten die verantwoordelijk worden geacht voor de zwendel en nog eens 82 kernleden.

Is Plus Token nog steeds gebruikers aan het oplichten?

Op 29 april 2020 waren er screenshots van de PlusToken-app die op Chinese sociale media circuleerden van een vermeend bericht dat aankondigde dat versie 3.0 bèta van de app nu online is. Vervolgens, op 4 mei 2020, werd door het PlusToken-team een ​​nieuwe kennisgeving uitgegeven waarin stond dat versie 3.0 bèta compatibiliteitssynchronisatie zal ondergaan en alle transactiefuncties zal stoppen. De kennisgeving voegde verder toe dat zodra deze versie live is, sommige in aanmerking komende gebruikers een beloning zullen ontvangen. Het lijkt echter meer een poging van de leiders van PlusToken om degenen die hebben geïnvesteerd tevreden te stellen door hen hoop te geven dat het project kan terugkeren.

Screenshots van de PlusToken-appScreenshots van de PlusToken-app

Topje van de ijsberg

PlusToken kan worden gezien als het topje van de ijsberg, omdat er veel andere zeer vergelijkbare crypto Ponzi-schema’s en oplichting zijn. Deze omvatten Cloud Token, S Block en andere cloud “mining” -tokens. Aan het eind van de dag zouden tokens die een hoog rendement ‘garanderen’ zonder een duidelijk en controleerbaar businessplan rode vlaggen moeten genereren.

Witwassen van gestolen geld voor beurzen

Gelukkig wordt er onderzoek gedaan naar portefeuilles waarvan bekend is dat ze geassocieerd zijn met Plus Token (8btc.com, @doveywan, @PeckShield​Werk gedaan door @PeckShield heeft laten zien dat fondsen van grote portefeuilles (~ 5000 + Bitcoin) naar kleinere portefeuilles en uiteindelijk naar cryptocurrency-uitwisselingen gaan. Vanwege de grote sommen cryptocurrencies die werden verplaatst en actief werden verkocht, speelde Plus Token een rol in het verlagen van de prijs van Bitcoin.

Kaart die laat zien hoe Plus-tokenfondsen worden witgewassen in uitwisselingenKaart die laat zien hoe Plus-tokenfondsen worden witgewassen op beurzen (Afbeelding tegoed: @Silkjaer

Bekende bedragen opgelicht – Lijst met de som van BTC van geïdentificeerde en bijgehouden adressen. Er circuleren rapporten dat tot ~ 1% van het volledige Bitcoin-aanbod bij de zwendel betrokken is. Momenteel worden er meer wallets aan deze lijst toegevoegd.

  • 70000 BTC ($ 700.840.000 USD)
  • 789511 ETH ($ 142,111,980 USD)
  • 26299109 EOS ($ 92.046.881 USD)

Bekende Bitcoin Wallet-adressen (Bron 1

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676,86 BTC)
  • 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749,66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

Bekende EOS-adressen van Plus Token

  • eospstotoken
  • jnhgvbkkfdjf

Bekende Ethereum-adressen van Plus Token

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Plus Token Sell-offs verantwoordelijk voor prijsdaling van Bitcoin?

Sinds augustus 2019 zijn er al Chinese cryptocurrency-handelsgroepen circulerend dat vanwege het enorme bedrag dat ermee gemoeid is, de oplichters die proberen de onrechtmatig verkregen Bitcoin van de hand te doen, de prijzen naar beneden drukken. En deze prijsdump stopte op 15 augustus 2019, toevallig toen Binance werd opgeschort vanwege een systeemupgrade.

Discussie over uitverkoop van PlusTokenDiscussie over uitverkoop van PlusToken (tegoed: 8BTC)

Eind november 2019 kwam dit probleem opnieuw naar voren toen Twitter-gebruiker Ergo meldde dat hij 187.000 BTC had getraceerd van de ongeveer 200.000 BTC die werd toegeschreven aan de investeerders van PlusToken. Wat deze fondsen betreft, ontdekte Ergo dat ze werden ‘geschud’ (zij het slecht of helemaal niet) en geleidelijk naar verschillende cryptocurrency-beurzen en OTC-makelaars, voornamelijk Huobi, werden gestuurd voor verkoop op de markt..

Ik heb de afgelopen dagen veel Twitter-FUD gezien over de capitulatie van mijnwerkers.

Dit zette me aan het denken … zou de verkoop door de PlusToken-oplichters een abnormaal effect hebben gehad op deze marktcyclus?? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

– Ergo ∴Politically Charged∴ (@ErgoBTC) 21 november 2019 Ergo’s bevindingen over de PlusToken-fondsen

Ergo voorspelt dat als alle “gemengde” fondsen van augustus tot november 2019 zouden worden verkocht, het gemiddeld rond de 1.300 verkochte BTC per dag zou zijn. Dit zou ertoe kunnen leiden dat mensen denken dat het een effect zou hebben op de Bitcoin-prijzen, die zijn gedaald van $ 9.981,41 op 1 augustus 2019 naar $ 7.182,89 op 4 december 2019..

Op basis van Ergo’s schattingen van de dagelijks verkochte bedragen, zou de uitverkoop van de resterende 58.000 BTC Plus Token-fondsen nog 1,5 tot 2 maanden duren..

In een duidelijk patroon verplaatsen PlusToken-oplichters hun geld wanneer BTC-prijzen volatiliteit ervaren. Dat was het geval op 11 februari 2020, toen Bitcoin handelde voor ongeveer $ 9.800, bijna 12.000 BTC (ter waarde van ongeveer $ 118 miljoen) van een van de adressen die aan de Plus Token-fondsen waren gekoppeld, werden verplaatst en verdeeld over verschillende andere portefeuilles..

Op 7 maart 2020 handelde Bitcoin opnieuw voor meer dan $ 9.000. Nogmaals, Plus Token-fondsen werden gesluisd via mixdiensten. Deze keer Twitter-gebruiker ErgoBTC opgemerkt dat er in totaal 13.000 BTC (ter waarde van ongeveer $ 210 miljoen) bij betrokken was. Analisten zoals Kevin Svenson geloven dat de oplichters waren “de markt dichtslaan met verkooporders”Elke keer dat de Bitcoin-prijzen omhoog gingen om het geld te ontladen.

#BTC – dit is niet uw gemiddelde uitverkoop. Het is duidelijk dat er een walvis wordt gelost. pic.twitter.com/jCilhe5Ajb

– Kevin Svenson (@KevinSvenson_) 8 maart 2020 Is er een patroon in de geldbeweging die is gekoppeld aan Plus Token??

Volgens ErgoBTC nam de verplaatsing van fondsen naar uitwisselingen een korte pauze in van half maart tot begin mei 2020. De verplaatsing naar uitwisselingen is sindsdien hervat en ongeveer 300-500 BTC / dag wordt verplaatst naar uitwisselingen.

Onze vorige dekking is hier beschikbaar. https://t.co/OLdsTBGb8v

– Ergo ∴Politically Charged∴ (@ErgoBTC) 24 juni 2020

Laatste van PlusToken-fondsen verplaatst naar uitwisselingen

Op 22 juni 2020 ontdekte Twitter-gebruiker Whale Alert dat meer dan 26 miljoen EOS (ter waarde van meer dan $ 67 miljoen) was overgedragen van een portemonnee die aan PlusToken was gekoppeld naar een onbekende portemonnee, waardoor cryptocurrency-handelaren alert moesten zijn op mogelijke neerwaartse prijsbewegingen voor EOS.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 26.316.339 #EOS (67.139.663 USD) overgedragen van PlusToken naar onbekende portemonnee

Tx: https://t.co/dTKanT3Wtt

– Walviswaarschuwing (@whale_alert) 22 juni 2020

Op 24 juni 2020 zagen we inderdaad een duidelijke dip in EOS-prijzen, hoewel niet kan worden bevestigd dat dit te wijten was aan een verkoop van de PlusToken-fondsen.

EOS-prijzen van 22 tot 26 juni 2020EOS-prijzen van 22 tot 26 juni 2020

Slechts een paar dagen later, op 24 juni 2020, vond Whale Alert nog een groot deel van PlusToken-fondsen, dit keer was meer dan 789.000 ETH (ter waarde van meer dan $ 187 miljoen) overgeboekt van een PlusToken-portemonnee naar een nieuw adres, en opnieuw naar een ander onbekend adres.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 789.534 #ETH (187.847.558 USD) overgedragen van PlusToken naar onbekende portemonnee

Tx: https://t.co/z2jqlfZ21h

– Walviswaarschuwing (@whale_alert) 24 juni 2020

ℹ️ Deze overdracht is gedaan door #PlusToken

– Walviswaarschuwing (@whale_alert) 24 juni 2020

Deze fondsen werden vervolgens verder opgesplitst in meerdere onbekende adressen met verschillende bedragen.

Twitter-gebruiker ErgoBTC, die de beweging van de PlusToken-fondsen heeft gevolgd, merkt op dat de ETH die onlangs is overgedragen de rest is van de ongemengde munten van PlusToken die nu naar mixers worden verplaatst. Het doel hiervan is om de bewegingsgeschiedenis van de PlusToken-fondsen te vertroebelen, zodat ze kunnen voorkomen dat ze worden gemarkeerd door beurzen wanneer ze uiteindelijk op de markt worden verkocht..

Met alle opwinding is een korte update van hun BTC gerechtvaardigd.

We hebben ook gezien dat zowat alle overgebleven ongemengde munten ~ 22k op onze controlelijst de afgelopen dagen in hun mixer zijn begonnen. https://t.co/DLR1M7xty9

– Ergo ∴Politically Charged∴ (@ErgoBTC) 24 juni 2020

Naast de bewegingen van EOS en ETH, is het een erg drukke week geweest voor PlusToken. Tot nu toe hebben ze voor meer dan $ 428 miljoen aan cryptocurrencies verplaatst naar nieuwe adressen en de volgende uitwisselingen: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io en MXC Exchange.

Deze week de volgende #PlusToken fondsen zijn onderweg naar beurzen en nieuwe adressen om te mixen:

– 22k BTC ($ 203 miljoen USD)

– 789.000 ETH ($ 183 miljoen)

– 26 miljoen EOS ($ 68 miljoen)

– 20 miljoen XRP ($ 4 miljoen)

De grote vraag: kunnen de cryptomarkten dit volume absorberen of gaan we naar beneden?

– Spencer Noon (@spencernoon) 25 juni 2020

Doet Exchanges iets om oplichters af te schrikken??

Degenen achter Plustoken vertrouwen op cryptocurrency-uitwisselingen om hun oplichtingsgeld te verwijderen. Cryptocurrency-uitwisselingen hebben Know Your Customer (KYC) -maatregelen getroffen die dergelijke activiteiten zouden moeten identificeren en rapporteren, aangezien het duidelijk om het witwassen van geld gaat. Maar eerdere massale uitverkoop door PlusToken vond plaats in Huobi en Okex, waarmee werd aangetoond dat hun KYC- en AML-maatregelen niet effectief waren om hen in dat geval te stoppen.

Sinds de vorige uitverkoop hebben beurzen hun normen verhoogd. Als reactie op de uitverkoop heeft Huobi bijvoorbeeld lanceerde Star Atlas, een on-chain analysetool om problematische activiteiten zoals fraude en het witwassen van geld op hun beurs te identificeren. Ondertussen heeft Paxful peer-to-peer-uitwisseling partnered met Chainalysis, zodat de transacties van de beurs in realtime kunnen worden gevolgd.

Bij de laatste uitverkoop is al vastgesteld dat aanzienlijke fondsen worden gemengd en gestort in Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io en MXC Exchange. Er is nog niets gebeurd, maar veel handelaren kijken al of er een marktcrash zou kunnen komen, terwijl ze zich afvragen of de betrokken beurzen enige actie zullen ondernemen tegen de fondsen die nu in hun handen zijn..

#Plustoken is sinds begin 2019 een belangrijke marktfactor.

Analyse van @ErgoBTC & anderen bewijzen dat ~ 165k BTC van PlusToken gemengd was & verzonden naar Huobi & OKex sinds augustus.

Deze week >$ 200 mm aan ETH / EOS / XRP is verplaatst.@HuobiGlobal en @OKEx zijn volkomen stil gebleven.

Waarom?

– Travis Kling (@Travis_Kling) 24 juni 2020

BREAKING: Chinese politie nam US $ 4,2 miljard aan PlusToken in beslag, verbeurd ten gunste van de Chinese schatkist

Uit documenten van de Yancheng Intermediate People’s Court blijkt dat de autoriteiten 194.775 Bitcoin (BTC), 833.083 Ether (ETH), 1,4 miljoen Litecoin (LTC), 27,6 miljoen EOS, 74.167 Dash, 487 miljoen XRP, 6 miljard Dogecoin (DOGE), 79.581 Bitcoin Cash in beslag hebben genomen (BCH) en 213.724 Tether (USDT) van 7 personen die in verband met deze zaak zijn veroordeeld.

Dit komt neer op ongeveer USD $ 4,2 miljard aan cryptocurrencies!

Gerechtelijke documenten hebben ook aangegeven dat de in beslag genomen cryptocurrencies zullen worden verbeurd aan de National Treasury. Dit komt omdat in China het handelen in en handelen in cryptocurrencies illegaal is. Slachtoffers hebben dus geen recht op teruggave van de in beslag genomen goederen.

Daarom hebben sommige slachtoffers gekscherend gezegd dat ze onbedoeld hebben bijgedragen aan de nationale schatkist.

Vertaling: “onzorgvuldigheid bracht me ertoe om ook bij te dragen aan de schatkist van het land” lol ik zie wat ze daar deden.. https://t.co/jp1cLAboJo

– Boxmining.com (@BoxminingNews) 27 november 2020

Plus tokenbronnen en referenties

Chinese bronnen en nieuwsberichtgeving

Speciale dank aan Matthew Graham voor het leveren van de video’s en het onderzoek!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Crypto Wallet-adressen

Chainnode-onderzoek: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

Plus Token Wallet-adressen: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

Arrestaties / mensenjacht

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

Plus uitverkoop van tokens en prijscorrelatie met Bitcoin?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

Bevindingen van Twitter-gebruiker Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

Bijgewerkt op 4 december 2019 met nieuwe sectie – Plus Token Sell-offs verantwoordelijk voor Bitcoin-prijsdaling?

Bijgewerkt op 18 december 2019 om spelfouten te corrigeren en meer details over hoe het Ponzi-schema werkte

Bijgewerkt op 9 maart 2020 over de nieuwste Plus Token-bewegingen in 2020.

Bijgewerkt op 25 mei 2020 over de nieuwste PlusToken-vervolgingen en ver 3.0 bèta van de app.

Bijgewerkt op 25 juni 2020 over de bewegingen van de resterende ongemengde fondsen van PlusToken in de week van 21 juni 2020.

Bijgewerkt op 2 juli 2020 over wat uitwisselingen doen als reactie

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me