Plus Token (PLUS) Scam – Anatomy of a Ponzi

Hva er Plus Token?

“Plus Token” var en kryptovaluta Ponzi-ordningen forkledd som et investeringsprogram med høy avkastning. Plattformadministratorer la ned driften i juni 2019. bedragere forlot ordningen ved å trekke over $ 3 milliarder dollar i kryptovalutaer (Bitcoin, Ethereum og EOS) og etterlot meldingen “beklager at vi har kjørt”. Dette har ført til en internasjonal jakt for plattformadministratorer og skaperne av Plus Token. Plus-token har fått skylden for at Bitcoin-prisene falt i 2019 ettersom stjålne midler ble solgt via Bitcoin OTC.

PlusToken hadde store følger i Korea og Kina – spesielt blant investorer som ikke var kjent med kryptovalutaer. Plus token var et investeringsprogram med høy avkastning som ga enorme belønninger på “investering” til intetanende ofre i Kina og Korea. Ordningen tilbød 9% til 18% månedlig avkastning på investeringen – med større investeringer som fikk flere belønninger. Denne typen er lik andre investeringsprogrammer med høy avkastning som “Bitconnect”Som kollapset i januar 2018.

Hvordan fungerte Plus Token Ponzi-ordningen?

Plus Token er en klassisk Ponzi-ordning som lokker intetanende ofre til å investere med løfter om høy avkastning og lave investeringer. Plus Token opprettholdt en illusjon av bærekraftig virksomhet ved å late som at midlene brukes til å utvikle kryptovalutarelaterte produkter som Plus Token Wallet and Exchange. Imidlertid genereres avkastning ved å dele nyere investeringer for å betale av eldre medlemmer. Illusjonen av en bærekraftig virksomhet er det som klassifiserer dette som en Ponzi-ordning, ettersom ofrene faktisk tror at de investerer i en virksomhet som genererer høy avkastning.

YouTube-plakat

Plus Token hadde også et sterkt henvisningselement, som ga enorme bonuser til alle medlemmer som henviste venner og familie til ordningen. Investorer ble delt inn i 4 “nivåer”, i henhold til hvor mye de investerte og hvor mange andre henvisninger de kan gjøre. Dette betydde at jo mer et medlem henviste, jo eksponentielt høyere avkastning. Medlemmer begynte å henvise sine venner og familie for å investere i store summer av kryptovalutaer, inkludert Bitcoin, Ethereum, EOS og Litecoin.

Hvordan ble det så populært?

Plus Token stolte sterkt på konferanser og møter for å markedsføre tokenet. Følgende video er tatt på en Plus-tokensamling.

Betalinger stoppet 30. juni 2019

Tidlige tegn på problemer begynte å dukke opp i juni 2019 da brukere begynte å rapportere forsinkelser i uttak av fond. Noen tok for å klage på det kinesiske sosiale nettstedet “Weibo” med henvisning til at de ikke var i stand til å motta midler til tross for at de skrev i 35 timer etter å ha sendt inn uttaksforespørsler (Kilde Blocktempo).

Opprinnelig skyldte Plus-token på “høyere mineravgifter” for forsinkelser i uttaket. De hevdet de sendte transaksjonene med 1 lør / byte, noe som førte til lange forsinkelser på Bitcoin Blockchain. Pluss token-støttespillere ivrige som sine følgere til å “tro” på systemet og se bort fra “falsk informasjon”.

Ringledere prøvde å overbevise samfunnet om at Plus Token vil komme tilbake.

Svindlere: “Beklager at vi har løpt”

Da fondene begynte å bevege seg, hadde en av transaksjonene notatet “Beklager, vi har kjørt” som en kommentar til transaksjonen. Dette trenger egentlig ingen forklaring – arrangørene av svindelen har startet sin exitstrategi og flyktet fra landet.

109 medlemmer av Plus Token-svindel er arrestert

Rapporter fra kinesisk nyhetsuttak CLS 30. juli 2020 rapporterte at 109 personer er arrestert i forbindelse med PlusToken-ordningen av departementet for offentlig sikkerhet. Disse inkluderer alle 27 primære mistenkte som antas å være ansvarlige for svindelen og ytterligere 82 kjernemedlemmer.

Er Plus Token fortsatt svindel brukere?

29. april 2020 var det skjermbilder av PlusToken-appen som sirkulerte på kinesiske sosiale medier av en antatt melding om at versjon 3.0 beta av appen nå er online. Deretter, 4. mai 2020, ble det gitt ytterligere en melding fra PlusToken-teamet om at versjon 3.0 beta vil gjennomgå kompatibilitetssynkronisering og stopper alle transaksjonsfunksjoner. Kunngjøringen la videre til at når denne versjonen er live, vil noen kvalifiserte brukere motta en belønning. Imidlertid virker det mer som et forsøk fra PlusTokens ledere for å berolige de som har investert ved å gi dem håp om at prosjektet kan komme tilbake.

Skjermbilder av PlusToken-appenSkjermbilder av PlusToken-appen

Toppen av isfjellet

PlusToken kan sees på som toppen av isfjellet, da det er mange andre veldig like krypto Ponzi-ordninger og svindel. Disse inkluderer Cloud Token, S Block og andre sky “mining” tokens. På slutten av dagen skal tokens som ‘garanterer’ høy avkastning uten en klar og revisjonsdyktig forretningsplan generere røde flagg.

Hvitvasking av stjålne midler til børser

Heldigvis er forskning nede på å spore lommebøker som er kjent for å være assosiert med Plus Token (8btc.com, @doveywan, @PeckShield). Arbeid utført av @PeckShield har vist midler som beveger seg fra store lommebøker (~ 5000 + Bitcoin) til mindre lommebøker, og til slutt til kryptovaluta-børser. På grunn av de store summene av kryptovalutaer som ble flyttet og aktivt solgt – spilte Plus Token en rolle i slippe prisen på Bitcoin.

Kart som viser hvordan Plus-token-midler hvitvaskes til børserKart som viser hvordan Plus-token-midler vaskes på børser (Bildekreditt: @Silkjaer)

Kjente beløp som er lurt – Liste summen av BTC fra identifiserte og spores adresser. Rapporter har sirkulert at opptil ~ 1% av hele Bitcoin-forsyningen er involvert i svindelen. Foreløpig blir flere lommebøker lagt til i denne listen.

  • 70000 BTC ($ 700,840,000 USD)
  • 789511 ETH ($ 142,111,980 USD)
  • 26299109 EOS ($ 92,046,881 USD)

Kjente Bitcoin Wallet-adresser (Kilde 1):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676.86 BTC)
  • 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749,66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

Kjente EOS-adresser til Plus Token

  • eospstotoken
  • jnhgvbkkfdjf

Kjente Ethereum-adresser til Plus Token

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Plus Token Sell-offs Ansvarlig for Bitcoin-prisfall?

Siden allerede i august 2019 har kinesiske kryptovalutahandelsgrupper allerede vært det sirkulerer at på grunn av det store beløpet involverer, svindlerne som prøver å avhende den dårlig fått Bitcoin, presser prisene nedover. Og denne prisdumpen stoppet 15. august 2019, tilfeldigvis da Binance ble suspendert for handel på grunn av en systemoppgradering.

Diskusjon om PlusToken-salgDiskusjon om salg av PlusToken (kreditt: 8BTC)

I slutten av november 2019 ble dette problemet igjen brakt i forkant da Twitter-bruker Ergo rapporterte å ha sporet 187 000 BTC av de rundt 200 000 BTC som tilskrives PlusTokens investorer. Når det gjelder disse midlene, fant Ergo at de ble “blandet” (om enn dårlig, om ikke i det hele tatt) og gradvis sendt til forskjellige kryptokursutvekslinger og OTC-meglere, primært Huobi, for salg på markedet.

Ergos funn på PlusToken-fondene

Ergo spår at hvis alle de “blandede” midlene ble solgt fra august til november 2019, ville det i gjennomsnitt være rundt 1300 solgte BTC per dag. Dette kan få folk til å tro at det vil ha en effekt på Bitcoin-prisene, som har falt fra $ 9 981,41 USD 1. august 2019 til USD 7 182,89 USD 4. desember 2019.

Basert på Ergos estimater av solgte beløp daglig, vil salg av de resterende 58.000 BTC eller så Plus Token-fondene fortsette i ytterligere 1,5 til 2 måneder.

I et tilsynelatende mønster flytter PlusToken-svindlere pengene sine når BTC-priser opplever volatilitet. Slik var tilfellet 11. februar 2020, da Bitcoin handlet til rundt $ 9 800 USD, nesten 12 000 BTC (verdt rundt USD 118 millioner dollar) fra en av adressene knyttet til Plus Token-midlene ble flyttet og delt mellom forskjellige andre lommebøker..

7. mars 2020 handlet Bitcoin igjen til over USD 9000 dollar. Igjen ble Plus Token-midler trukket gjennom miksetjenester. Denne gangen Twitter-bruker ErgoBTC la merke til at totalt 13.000 BTC (verdt rundt USD 210 millioner dollar) var involvert. Analytikere som Kevin Svenson mener svindlerne var “smekker markedet med salgsordrer”Hver gang Bitcoin-prisene gikk opp for å løsne midlene.

Er det et mønster for bevegelsen av midler knyttet til Plus Token?

I følge ErgoBTC tok bevegelsen av midler til børser litt av pause fra midten av mars til begynnelsen av mai 2020. Bevegelsen til børsene har siden da gjenopptatt, og rundt 300-500 BTC / dag flyttes til børser.

Siste av PlusToken-midler flyttet til børser

22. juni 2020 fant Twitter-brukeren Whale Alert at over 26 millioner EOS (verdt over USD 67 millioner dollar) hadde blitt overført fra en lommebok assosiert med PlusToken til en ukjent lommebok, noe som fikk kryptovalutahandlere til å være i beredskap for potensiell prisnedgang for EOS.

Faktisk 24. juni 2020 så vi en markant nedgang i EOS-prisene, selv om det ikke kan bekreftes at dette skyldtes et salg av PlusToken-fondene..

EOS-priser fra 22. til 26. juni 2020EOS-priser fra 22. til 26. juni 2020

Bare et par dager senere 24. juni 2020 fant Whale Alert en annen stor del av PlusToken-midler, denne gangen hadde over 789.000 ETH (verdt over USD 187 millioner dollar) blitt overført fra en PlusToken-lommebok til en ny adresse, og nok en gang til en annen ukjent adresse.

Disse midlene ble deretter delt opp i flere ukjente adresser med varierende beløp.

Twitter-bruker ErgoBTC, som har fulgt bevegelsen av PlusToken-fondene, observerer at ETH som nylig ble overført er resten av PlusTokens ublandede mynter som nå flyttes til miksere. Hensikten med dette er å skyve bevegelseshistorikken til PlusToken-fondene, slik at de kan unngå å bli flagget av børser når de til slutt blir solgt på markedet.

I tillegg til bevegelsene til EOS og ETH har det vært en veldig travel uke for PlusToken. Så langt har de flyttet over $ 428 millioner dollar i kryptokurver til nye adresser og følgende børser: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io og MXC Exchange.

Gjør Børs noe for å avskrekke svindlere?

De som står bak Plustoken stoler på kryptovalutautvekslinger for å avhende sine lurede midler. Utveksling av kryptovalutaer har Know Your Customer (KYC) -tiltak på plass som skal identifisere og rapportere slik aktivitet siden det tydelig utgjør hvitvasking av penger. Imidlertid har tidligere massive salg av PlusToken fant sted i Huobi og Okex, og demonstrerte dermed at deres KYC- og AML-tiltak ikke var effektive for å stoppe dem i så fall.

Siden forrige salg har børsene økt standardene. For eksempel, som reaksjon på salg Huobi har lanserte Star Atlas, et analyseverktøy i kjeden for å identifisere problematiske aktiviteter som svindel og hvitvasking av penger på børsen. I mellomtiden har pex-to-peer-utveksling Paxful inngikk samarbeid med Chainalysis slik at børsens transaksjoner kan overvåkes i sanntid.

I den siste utsalget har det allerede blitt funnet at betydelige midler blandes og deponeres i Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io og MXC Exchange. Ingenting har skjedd ennå, men mange handelsmenn ser allerede på om et markedskrasj kan komme, mens de stiller spørsmålstegn ved om de berørte børsene vil iverksette tiltak for midlene som nå er i deres hender.

BRYT: Kinesisk politi beslagla USD 4,2 milliarder av PlusToken, fortapt til Kinas statskasse

Innleveringer fra Yancheng Intermediate People’s Court avslører at myndighetene har beslaglagt 194.775 Bitcoin (BTC), 833.083 Ether (ETH), 1.4 millioner Litecoin (LTC), 27.6m EOS, 74.167 Dash, 487m XRP, 6bn Dogecoin (DOGE), 79.581 Bitcoin Cash (BCH) og 213.724 Tether (USDT) fra 7 personer dømt i forbindelse med denne saken.

Dette utgjør rundt USD 4,2 milliarder dollar i kryptokurver!

Rettsmateriale har også antydet at de beslaglagte kryptovalutaene vil bli fortapt til National Treasury. Dette er fordi i Kina er handel og handel med kryptovaluta ulovlig. Så ofre har ingen juridiske rettigheter for retur av de beslaglagte eiendelene.

Derfor har noen ofre spøktet at de utilsiktet har bidratt til statskassen.

Pluss token kilder og referanser

Kinesiske kilder og nyhetsdekning

En spesiell takk til Matthew Graham for å levere videoer og forskning!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Adresser til Crypto Wallet

Chainnode Research: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

Plus Token Wallet-adresser: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

Arrestasjoner / Menneskejakt

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

Pluss Token-salg og Bitcoin-priskorrelasjon?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

Funn fra Twitter-bruker Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

Oppdatert 4. desember 2019 for å inkludere nye seksjoner – Plus Token Sell-offs Responsible for Bitcoin Price Drop?

Oppdatert 18. desember 2019 for å rette stavefeil og flere detaljer om hvordan Ponzi-ordningen fungerte

Oppdatert 9. mars 2020 om de siste Plus Token-trekkene i 2020.

Oppdatert 25. mai 2020 om de siste PlusToken-rettsforfølgelsene og ver 3.0 beta av appen.

Oppdatert 25. juni 2020 om bevegelsene til PlusTokens gjenværende ublandede midler i uken 21. juni 2020.

Oppdatert 2. juli 2020 om hva børser gjør som svar

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me