Prevara plus žeton (PLUS) – Anatomija Ponzija

Kaj je Plus Token?

“Plus Token” je bila kriptovaluta Ponzijeva shema preoblečen v visoko donosni naložbeni program. Administratorji platforme so operacijo zaključili junija 2019. Goljufi so shemo opustili tako, da so v kriptovalutah (Bitcoin, Ethereum in EOS) dvignili več kot 3 milijarde dolarjev in pustili sporočilo »žal, da smo tekli«. To je privedlo do mednarodni lov na ljudi za skrbnike platforme in ustvarjalce Plus Token. Plus žeton je bil kriv za to, da so leta 2019 cene Bitcoinov padle, saj so bila ukradena sredstva prodana prek OTC-jev Bitcoin.

PlusToken je imel veliko privržencev v Koreji in na Kitajskem – zlasti med vlagatelji, ki ne poznajo kriptovalut. Plus žeton je bil naložbeni program z visokim donosom, ki je nič hudega slutečim žrtvam na Kitajskem in v Koreji ponudil velike nagrade za “naložbe”. Shema je ponujala od 9% do 18% mesečne donosnosti naložbe – pri večjih naložbah je bilo več koristi. Ta vrsta je podobna drugim naložbenim programom z visokim donosom, kot je „Bitconnect”, Ki je propadel januarja 2018.

Kako je deloval sistem Plus Token Ponzi?

Plus Token je klasična Ponzijeva shema, ki nič hudega sluteče žrtve vabi k naložbam z obljubami o visokih donosih in nizkih naložbah. Plus Token je ohranil iluzijo trajnostnega poslovanja s pretvarjanjem, da se sredstva uporabljajo za razvoj izdelkov, povezanih s kriptovalutami, kot sta Plus Token Wallet in Exchange. Vendar se donos ustvari z delitvijo novejših naložb za poplačilo starejših članov. Iluzija trajnostnega podjetja je tisto, kar to uvršča med Ponzijeve sheme, saj žrtve dejansko verjamejo, da vlagajo v podjetje, ki ustvarja visoke donose.

Plus Token je imel tudi močan referenčni element, ki je dajal ogromne bonuse vsakemu članu, ki je v shemo napotil prijatelje in družino. Vlagatelji so bili razdeljeni na 4 »stopnje« glede na to, koliko so vložili in koliko drugih napotitev lahko dajo. To je pomenilo, da je več članov napotilo, eksponentno višja donosnost. Člani so začeli napotiti svoje prijatelje in družino, da vlagajo v velike vsote kriptovalut, vključno z Bitcoin, Ethereum, EOS in Litecoin.

Kako je postalo tako priljubljeno?

Plus Token se je za promocijo žetona močno zanašal na konferencah in srečanjih. Naslednji video je posnet na zbiranju žetonov Plus.

pic.twitter.com/vooYmv8ir7

– Matthew Graham (@mattysino) 16. avgust 2019

Plačila so se ustavila 30. junija 2019

Zgodnji znaki težav so se začeli pojavljati junija 2019, ko so uporabniki začeli poročati o zamudah pri dvigih sredstev. Nekateri so se pritožili na kitajskem spletnem mestu Weibo in navedli, da kljub pisanju v 35 urah po oddaji zahtev za umik niso mogli prejeti sredstev (Vir Blocktempo).

Sprva je žeton Plus za zamude pri umiku krivil “višje provizije za rudarje”. Zahtevali so poslane transakcije z 1 satom / bajtom, kar je povzročilo velike zamude na Bitcoin Blockchain. Plus navijači žetonov, ki navdušeno kot njihovi sledilci »verjamejo« v sistem in ne upoštevajo »lažnih informacij«.


To je prav žalostno pic.twitter.com/hB3EkkEIKd

– Boxmining (@boxmining) 16. avgust 2019 Voditelji obroča so poskušali prepričati skupnost, da se Plus Token vrne.

Prevaranti: “Žal smo tekli”

Ko so se sredstva začela premikati, je bila ena od transakcij kot komentar k transakciji označena z opombo »Oprostite, zagnali smo«. Za to res ni treba razlagati – organizatorji prevare so začeli svojo strategijo izstopa in pobegnili iz države.

Aretirano je 109 članov prevara Plus Token

Poročila kitajskih novic CLS 30. julija 2020 poroča, da je Ministrstvo za javno varnost v zvezi s sistemom PlusToken aretiralo 109 posameznikov. Sem spadajo vseh 27 osumljencev, za katere se domneva, da so odgovorni za prevaro, in še 82 glavnih članov.

Ali Plus Token še vedno prevara uporabnike?

29. aprila 2020 so po kitajskih družbenih omrežjih zaokrožili posnetki zaslona aplikacije PlusToken o domnevnem obvestilu, ki napoveduje, da je različica 3.0 beta aplikacije zdaj na spletu. Kasneje, 4. maja 2020, je ekipa PlusToken izdala nadaljnje obvestilo, da bo različica 3.0 beta sinhronizirana z združljivostjo in bo ustavila vse funkcije transakcij. Obvestilo je še dodalo, da bodo nekateri upravičeni uporabniki, ko bo ta različica objavljena, prejeli nagrado. Vendar se zdi bolj kot prizadevanje voditeljev PlusToken-a umiriti tiste, ki so investirali, tako da jim da upanje, da se bo projekt lahko vrnil.

Posnetki zaslona aplikacije PlusTokenPosnetki zaslona aplikacije PlusToken

Nasvet ledene gore

PlusToken lahko vidimo kot vrh ledene gore, saj obstaja veliko drugih zelo podobnih kripto Ponzijevih shem in prevar. Sem spadajo žetoni v oblaku, S Block in drugi žetoni za “rudarjenje” v oblaku. Na koncu bi morali žetoni, ki ‘zagotavljajo’ visoke donose brez jasnega in preglednega poslovnega načrta, ustvarjati rdeče zastave.

Pranje ukradenih sredstev na borzah

Na srečo se raziskave lotijo ​​denarnic, za katere je znano, da so povezane s Plus Token (8btc.com, @doveywan, @PeckShield). Delo opravil @PeckShield je pokazala, da se sredstva premikajo z velikih denarnic (~ 5000 + Bitcoin) na manjše denarnice in sčasoma na borze kriptovalut. Zaradi velike vsote kriptovalut, ki so se aktivno prodajale, je Plus Token igral svojo vlogo padec cene Bitcoina.

Zemljevid, ki prikazuje, kako se žetonska sredstva Plus perejo na borzahZemljevid, ki prikazuje, kako se žetonska sredstva Plus perejo na borzah (Image credit: @Silkjaer)

Prevarani znani zneski – navedite vsoto BTC z identificiranih in sledljivih naslovov. Poročila so krožila da je v prevaro vključenih do ~ 1% celotne zaloge Bitcoinov. Trenutno je na ta seznam dodanih več denarnic.

  • 70000 BTC (700.840.000 USD)
  • 789511 ETH (142.111.980 USD)
  • 26299109 EOS (92.046.881 USD)

Znani naslovi Bitcoin denarnice (Vir 1):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676,86 BTC)
  • 31zakajALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749,66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

Znani naslovi EOS Plus Token

  • eospstotoken
  • jnhgvbkkfdjf

Znani Ethereumovi naslovi Plus Token

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Plus prodaja žetonov, odgovorna za padec cene Bitcoinov?

Kitajske skupine za trgovanje s kriptovalutami že od avgusta 2019 že obstajajo krožijo da zaradi samega zneska prevaranti, ki skušajo razpolagati z nezakonito pridobljenim Bitcoinom, cene znižujejo. In ta cenovni dump se je ustavil 15. avgusta 2019, naključno, ko je bil Binance zaradi nadgradnje sistema prekinjen zaradi trgovanja.

Razprava o razprodajah PlusTokenRazprava o razprodajah PlusToken (kredit: 8BTC)

Konec novembra 2019 je bila ta številka spet postavljena v ospredje, ko je uporabnik Twitterja Ergo poročal, da je zasledil 187.000 BTC od približno 200.000 BTC, pripisanih vlagateljem PlusToken. Kar zadeva ta sredstva, je Ergo ugotovil, da so jih “premešali” (čeprav slabo, če sploh) in jih postopoma pošiljali na različne borze kriptovalut in OTC posrednike, predvsem Huobi, za prodajo na trgu..

V zadnjih dneh sem videl veliko Twitter FUD, ki je nasprotoval kapitulaciji rudarjev.

To me je spodbudilo k razmišljanju … ali bi lahko prodaja prevarantov PlusToken nenormalno vplivala na ta tržni cikel? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

– Ergo ∴Politically Charged∴ (@ErgoBTC) 21. november 2019 Ugotovitve Erga o skladih PlusToken

Ergo napoveduje, da bi bilo v primeru prodaje vseh “mešanih” skladov od avgusta do novembra 2019 povprečno približno 1300 prodanih BTC na dan. Zaradi tega bi lahko ljudje pomislili, da bi to vplivalo na cene Bitcoinov, ki so z 9.981,41 USD 1. avgusta 2019 padle na 7.182,89 USD 4. decembra 2019..

Na podlagi Ergovih ocen zneskov, ki se dnevno prodajajo, bi se razprodaja preostalih 58.000 BTC ali približno tako Plus Token sredstev nadaljevala še 1,5 do 2 meseca..

Navidezni vzorci prevarantov PlusToken premikajo sredstva, ko cene BTC doživijo nestanovitnost. Takšen je bil primer 11. februarja 2020, ko se je Bitcoin trgoval na približno 9800 USD, skoraj 12.000 BTC (v vrednosti okoli 118 milijonov USD) z enega od naslovov, povezanih s sredstvi Plus Token, premaknili in razdelili med različne druge denarnice.

7. marca 2020 je Bitcoin spet trgoval po ceni več kot 9.000 USD. Ponovno so se sredstva Plus Token usmerjala prek mešalnih storitev. Tokrat uporabnik Twitterja ErgoBTC opazili da je bilo skupaj vključenih 13.000 BTC (v vrednosti okoli 210 milijonov USD). Analitiki, kot je Kevin Svenson, menijo, da so bili prevaranti “trkanje trga z naročili za prodajo”Vsakič, ko so se cene Bitcoinov povišale, da bi raztopili sredstva.

#BTC – to ni vaša povprečna prodaja. Očitno razkladanje kitov. pic.twitter.com/jCilhe5Ajb

– Kevin Svenson (@KevinSvenson_) 8. marec 2020 Ali obstaja vzorec gibanja sredstev, povezanih s Plus Token?

Po navedbah ErgoBTC se je gibanje sredstev na borzah nekoliko odmorilo od sredine marca do začetka maja 2020. Prehod na borze se je od takrat nadaljeval in približno 300-500 BTC / dan se preseli na borze.

Naše prejšnje kritje je na voljo tukaj. https://t.co/OLdsTBGb8v

– Ergo ∴Politically Charged∴ (@ErgoBTC) 24. junij 2020

Zadnja sredstva PlusToken so se preselila na borze

22. junija 2020 je uporabnik Twittera Whale Alert ugotovil, da je bilo iz denarnice, povezane s PlusToken, v neznano denarnico prenesenih več kot 26 milijonov EOS (vrednih več kot 67 milijonov USD), zaradi česar so bili trgovci s kriptovalutami v visokem stanju na morebitno gibanje cen navzdol za EOS.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 26,316,339 #EOS (67.139.663 USD) prenesenih iz PlusToken v neznano denarnico

Tx: https://t.co/dTKanT3Wtt

– Opozorilo o kitih (@whale_alert) 22. junij 2020

24. junija 2020 smo dejansko opazili občutno znižanje cen EOS, vendar ni mogoče potrditi, da je do tega prišlo zaradi prodaje sredstev PlusToken.

Cene EOS od 22. do 26. junija 2020Cene EOS od 22. do 26. junija 2020

Le nekaj dni kasneje, 24. junija 2020, je Whale Alert našel še en velik del sredstev PlusToken, tokrat je bilo iz denarnice PlusToken na nov naslov prenesenih več kot 789.000 ETH (v vrednosti več kot 187 milijonov USD) in še enkrat na drug neznan naslov.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 789.534 #ETH (187.847.558 USD) prenesenih iz PlusToken v neznano denarnico

Tx: https://t.co/z2jqlfZ21h

– Opozorilo o kitih (@whale_alert) 24. junij 2020

transfer Ta prenos je opravil #PlusToken

– Opozorilo o kitih (@whale_alert) 24. junij 2020

Ta sredstva so bila nato razdeljena na več neznanih naslovov različnih zneskov.

Uporabnik Twitterja ErgoBTC, ki je spremljal gibanje sredstev PlusToken, ugotavlja, da je bil ETH, ki je bil nedavno prenesen, preostali del nemešanih kovancev PlusToken, ki se zdaj premikajo v mešalnike. Namen tega je zamegliti zgodovino gibanja sredstev PlusToken, tako da se lahko izognejo označevanju borz, ko se sčasoma prodajo na trgu.

Ob vsem navdušenju je zagotovljena kratka posodobitev njihovega BTC-ja.

Prav tako smo videli skoraj vse preostale nemešane kovance ~ 22k na našem seznamu za spremljanje, ki so v zadnjih nekaj dneh začeli vstopati v njihov mešalnik. https://t.co/DLR1M7xty9

– Ergo ∴Politically Charged∴ (@ErgoBTC) 24. junij 2020

Poleg premikov EOS in ETH je bil PlusToken zelo naporen teden. Do zdaj so kriptovalute v vrednosti 428 milijonov USD preselili na nove naslove in na naslednje borze: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io in MXC Exchange.

Ta teden naslednje #PlusToken sredstva na poti k izmenjavam in novim naslovom za mešanje:

– 22.000 BTC (203 milijonov USD)

– 789.000 ETH (183 milijonov USD)

– 26 milijonov EOS (68 milijonov dolarjev)

– 20 milijonov XRP (4 milijone USD)

Veliko vprašanje: ali lahko kripto trgi to količino absorbirajo ali gremo nižje?

– Spencer Noon (@spencernoon) 25. junij 2020

Ali izmenjave naredijo kaj za odvračanje prevarantov??

Tisti, ki stojijo za Plustokenom, se zanašajo na borze kriptovalut, da bi razpolagali s svojimi prevarami. Na borzah kriptovalut obstajajo ukrepi za poznavanje kupcev (KYC), ki bi morali identificirati in prijaviti vsako takšno dejavnost, saj očitno pomeni pranje denarja. Vendar prejšnja množična razprodaja podjetja PlusToken je potekala v Huobiju in Okexu, s tem dokazali, da njihovi ukrepi KYC in AML v tem primeru niso bili učinkoviti pri zaustavitvi.

Od prejšnjega odprodaje so borze okrepile svoje standarde. Na primer, kot odziv na prodajo Huobi lansiran Star Atlas, vgrajeno analitično orodje za prepoznavanje problematičnih dejavnosti, kot so goljufije in pranje denarja na njihovi borzi. Medtem ima Paxful medsebojno izmenjavo partnerstvo s Chainalysisom, tako da lahko transakcije borze spremljamo v realnem času.

Pri zadnji razprodaji je bilo že ugotovljeno, da se znatna sredstva mešajo in deponirajo na borze Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io in MXC. Nič se še ni zgodilo, vendar mnogi trgovci že opazujejo, ali bi lahko prišlo do trka na trgu, medtem ko se sprašujejo, ali bodo prizadete borze kaj ukrepale glede sredstev, ki so zdaj v njihovih rokah.

#Plustoken je glavni dejavnik trga od začetka leta 2019.

Analiza iz @ErgoBTC & drugi dokazujejo, da je bilo približno 165.000 BTC iz PlusToken mešanih & poslal v Huobi & OKex od avgusta.

Ta teden >200 milijonov dolarjev ETH / EOS / XRP se je premaknilo.@HuobiGlobal in @OKEx so ostali popolnoma tiho.

Zakaj?

– Travis Kling (@Travis_Kling) 24. junij 2020

LOMILO: Kitajska policija je zasegla 4,2 milijarde ameriških dolarjev PlusToken, zaseženega v kitajsko blagajno

Vložitve pritožbe Yancheng Intermediate People’s Court razkrivajo, da so oblasti zasegle 194.775 Bitcoin (BTC), 833.083 Ether (ETH), 1,4 milijona Litecoin (LTC), 27,6 milijonov EOS, 74 167 Dash, 487 milijonov XRP, 6 milijard Dogecoin (DOGE), 79 581 Bitcoin Cash (BCH) in 213.724 Tether (USDT) 7 oseb, obsojenih v tej zadevi.

To znaša približno 4,2 milijarde USD kriptovalut!

Sodne vloge so tudi pokazale, da bodo zasežene kriptovalute zasegle v državno blagajno. To je zato, ker je na Kitajskem trgovanje s kriptovalutami in trgovanje z njimi nezakonito. Žrtve torej nimajo zakonskih pravic do vračila zaseženega premoženja.

Zato so se nekatere žrtve šalile, da so nehote prispevale v državno zakladnico.

Prevod: “Zaradi malomarnosti sem prispeval tudi k narodni zakladnici” lol. Vidim, kaj so tam storili.. https://t.co/jp1cLAboJo

– Boxmining.com (@BoxminingNews) 27. november 2020

Viri in reference žetonov

Kitajski viri in novice

Posebna zahvala Matthew Graham za zagotavljanje video posnetkov in raziskav!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Naslovi kripto denarnice

Chainnode raziskave: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

Naslovi za denarnico Plus Token: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

Aretacije / Lov na moške

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

Plus razprodaje žetonov in korelacija cen Bitcoinov?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

Ugotovitve uporabnika Twitterja Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

Posodobljeno 4. decembra 2019, da vključuje nov razdelek – Plus Token Seal-offs, odgovoren za padec cene Bitcoinov?

Posodobljeno 18. decembra 2019, da popravi pravopisne napake in več podrobnosti o delovanju Ponzijeve sheme

Posodobljeno 9. marca 2020 glede najnovejših potez Plus Token v letu 2020.

Posodobljeno 25. maja 2020 o najnovejših pregonih PlusToken in različici 3.0 beta aplikacije.

Posodobljeno 25. junija 2020 o gibanju preostalih nemešanih sredstev PlusToken v tednu 21. junija 2020.

Posodobljeno 2. julija 2020 o tem, kaj izmenjave naredijo kot odgovor

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector