Plus Token (PLUS) podvod – Anatomy of a Ponzi

Co je Plus Token?

„Plus Token“ byla kryptoměna Ponziho schéma maskovaný jako investiční program s vysokým výnosem. Správci platforem ukončili provoz v červnu 2019. Podvodníci od tohoto režimu upustili, když vybrali kryptoměny v hodnotě více než 3 miliardy dolarů (bitcoin, ethereum a EOS) a zanechali zprávu „promiň, spustili jsme“. To vedlo k mezinárodní pátrání pro správce platformy a tvůrce Plus Token. Plus token byl obviňován z toho, že způsobil pokles cen bitcoinů v roce 2019, protože ukradené prostředky byly prodány prostřednictvím bitcoinových OTC.

PlusToken měl v Koreji a Číně významné postavení – zejména mezi investory, kteří kryptoměny neznají. Plus token byl investiční program s vysokou výtěžností, který nabízel obrovské odměny za „investice“ nic netušícím obětem v Číně a Koreji. Tento program nabízel 9 až 18% měsíční návratnost investic – větší investice získávaly více odměn. Tento typ je podobný jiným investičním programům s vysokou výtěžností, například „Bitconnect“Který se zhroutil v lednu 2018.

Jak fungovalo schéma Plus Token Ponzi?

Plus Token je klasický Ponziho program, který láká nic netušící oběti k investování s příslibem vysokých výnosů a nízkých investic. Plus Token udržoval iluzi udržitelného podnikání tím, že předstíral, že finanční prostředky jsou použity na vývoj produktů souvisejících s kryptoměnou, jako je peněženka Plus Exchange a burza. Výnosy se však generují dělením novějších investic na splacení starších členů. Iluze udržitelného podnikání je to, co ji klasifikuje jako Ponziho schéma, protože oběti skutečně věří, že investují do podnikání, které generuje vysoké výnosy.

Plus Token měl také silný odkazující prvek, který dal obrovské bonusy každému členovi, který do schématu poslal přátele a rodinu. Investoři byli rozděleni do 4 „úrovní“ podle toho, kolik investovali a kolik dalších doporučení mohou vydělat. To znamenalo, čím více člen odkazoval, tím exponenciálně vyšší návratnost. Členové začali doporučovat své přátele a rodinu, aby investovali do velkých částek kryptoměn, včetně bitcoinů, etherea, EOS a litecoinů.

Jak se to stalo tak populárním?

Plus Token se při propagaci tokenu těžce spoléhal na konferencích a setkáních. Následující video je pořízeno při shromažďování tokenů Plus.

pic.twitter.com/vooYmv8ir7

– Matthew Graham (@mattysino) 16. srpna 2019

Platby byly zastaveny 30. června 2019

První známky problémů se začaly objevovat v červnu 2019, když uživatelé začali hlásit zpoždění při výběru fondů. Někteří si stěžovali na čínských stránkách sociálních médií „Weibo“ a citovali, že nebyli schopni přijímat finanční prostředky, přestože psali 35 hodin po podání žádosti o výběr (Zdroj Blocktempo).

Zpočátku token Plus obviňoval „vyšší poplatky za těžbu“ za zpoždění výběru. Nárokovali zaslané transakce s 1 sat / bajt, což vedlo k dlouhým zpožděním na bitcoinovém blockchainu. Plus příznivci tokenů dychtivě jako jejich následovníci „věří“ v systém a ignorují „falešné informace“.

To je prostě smutné pic.twitter.com/hB3EkkEIKd

– Boxmining (@boxmining) 16. srpna 2019 Ring Leaders se pokusili přesvědčit komunitu, že se Plus Token vrátí.

Podvodníci: „Je nám líto, že jsme utekli“

Když se finanční prostředky začaly pohybovat, jedna z transakcí obsahovala poznámku „Je nám líto, spustili jsme“ jako komentář k transakci. To opravdu nevyžaduje žádné vysvětlení – organizátoři podvodu zahájili svou strategii odchodu a uprchli ze země.

109 členů podvodu Plus Token bylo zatčeno

Zprávy z čínského zpravodajství CLS dne 30. července 2020 uvádí, že ministerstvo veřejné bezpečnosti v souvislosti se systémem PlusToken zatklo 109 osob. Patří mezi ně všech 27 primárních podezřelých, o nichž se předpokládá, že jsou zodpovědní za podvod, a dalších 82 hlavních členů.

Je Plus Token stále podvodem uživatelů?

29. dubna 2020 v čínských sociálních médiích obíhaly snímky obrazovky aplikace PlusToken s údajným oznámením, že beta verze aplikace 3.0 je nyní online. Následně, 4. května 2020, vydal tým PlusToken další oznámení, že beta verze 3.0 projde synchronizací kompatibility a zastaví všechny transakční funkce. V oznámení se dále uvádí, že jakmile bude tato verze aktivní, obdrží někteří způsobilí uživatelé odměnu. Vypadá to však spíše jako snaha vůdců PlusToken uklidnit ty, kteří investovali, tím, že jim dáte naději, že se projekt může vrátit.

Screenshoty aplikace PlusTokenScreenshoty aplikace PlusToken

Špička ledovce

PlusToken lze považovat za špičku ledovce, protože existuje mnoho dalších velmi podobných krypto Ponziho schémat a podvodů. Patří mezi ně cloudové tokeny, bloky S Block a další cloudové „těžební“ tokeny. Na konci dne by tokeny, které „zaručují“ vysoké výnosy bez jasného a auditovatelného obchodního plánu, měly generovat varovné signály.

Praní ukradených prostředků na burzách

Naštěstí se výzkum zaměřuje na sledování peněženek, o nichž je známo, že jsou spojeny s Plus Token (8btc.com, @doveywan, @PeckShield). Práce od @PeckShield prokázal přesun prostředků z velkých peněženek (~ 5 000 + bitcoin) do menších peněženek a případně na burzy kryptoměn. Kvůli velkým částkám kryptoměn, které se přesunuly a aktivně prodávaly, hrál Plus Token roli v pokles ceny bitcoinu.

Mapa ukazující, jak jsou prostředky tokenů Plus promývány na burzyMapa ukazující, jak jsou peníze z tokenů Plus prány na burzy (kredit obrázku: @Silkjaer)

Známé částky scamované – Seznam součtu BTC z identifikovaných a sledovaných adres. Zprávy kolují že do podvodu je zapojeno až ~ 1% z celé nabídky bitcoinů. V současné době je do tohoto seznamu přidáváno více peněženek.

  • 70000 BTC (700 840 000 USD)
  • 789511 ETH (142 111 980 USD)
  • 26299109 EOS (92 046 881 USD)

Známé adresy bitcoinové peněženky (Zdroj 1):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676,86 BTC)
  • 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749,66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

Známé adresy EOS tokenu Plus

  • eospstotoken
  • jnhgvbkkfdjf

Známé adresy etherea plus tokenu

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Plus výprodeje tokenů odpovědné za pokles cen bitcoinů?

Již v srpnu 2019 již čínské skupiny pro obchodování s kryptoměnami byly cirkulující že kvůli velkému množství podvodníci, kteří se pokoušejí zbavit se špatně získaného bitcoinu, tlačí ceny dolů. A tento pokles cen se zastavil 15. srpna 2019, shodou okolností, když byl Binance pozastaven kvůli obchodování kvůli upgradu systému.

Diskuse o výprodejích PlusTokenDiskuse o výprodejích PlusToken (kredit: 8BTC)

Na konci listopadu 2019 byl tento problém znovu uveden do popředí, když uživatel Twitteru Ergo uvedl, že vysledoval 187 000 BTC z přibližně 200 000 BTC připisovaných investorům PlusToken. Pokud jde o tyto fondy, Ergo zjistilo, že byly „zamíchány“ (i když špatně, pokud vůbec) a postupně posílány na různé burzy kryptoměn a OTC makléře, primárně Huobi, k prodeji na trhu.

V posledních několika dnech jsem viděl spoustu Twitter FUD, které se rozhodly pro kapitulaci minerů.

To mě přimělo přemýšlet … mohl mít prodej podvodníků PlusToken neobvyklý vliv na tento tržní cyklus? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

– Ergo ∴Politicky účtováno∴ (@ErgoBTC) 21. listopadu 2019 Zjištění Ergo o fondech PlusToken

Ergo předpovídá, že pokud by byly všechny „smíšené“ fondy prodány od srpna do listopadu 2019, průměrně by se to pohybovalo kolem 1300 BTC za den. To by mohlo vést lidi k domněnce, že by to mělo vliv na ceny bitcoinů, které poklesly z 9 981,41 USD 1. srpna 2019 na 7 182,89 USD 4. prosince 2019.

Na základě odhadů společnosti Ergo o částkách prodaných denně bude výprodej zbývajících přibližně 58 000 BTC fondů Plus Token pokračovat dalších 1,5 až 2 měsíce.

Zdánlivým způsobem podvodníci PlusToken přesouvají své prostředky, když ceny BTC zaznamenají volatilitu. Tak tomu bylo 11. února 2020, kdy se bitcoiny obchodující za přibližně 9 800 USD, téměř 12 000 BTC (v hodnotě přibližně 118 milionů USD) z jedné z adres přidružených k fondům Plus Token, přesunuly a rozdělily mezi různé jiné peněženky.

Dne 7. března 2020 se bitcoiny opět obchodovaly za více než 9 000 USD. Prostředky Plus Token byly opět financovány směšovacími službami. Tentokrát uživatel Twitteru ErgoBTC všiml že bylo zapojeno celkem 13 000 BTC (v hodnotě přibližně 210 milionů USD). Analytici jako Kevin Svenson věří, že podvodníci byli „bouchnutí na trh s prodejními objednávkami„Pokaždé, když se ceny bitcoinů zvýšily, aby se uvolnily prostředky.

# BTC – toto není váš průměrný výprodej. Je jasné, že vykládka velryb. pic.twitter.com/jCilhe5Ajb

– Kevin Svenson (@KevinSvenson_) 8. března 2020 Existuje pohyb peněžních prostředků spojený s Plus Tokenem??

Podle ErgoBTC si přesun prostředků na burzy vzal trochu pauzu od poloviny března do začátku května 2020. Pohyb na burzách se od té doby obnovil a na burzy se přesouvá kolem 300-500 BTC / den.

Naše předchozí pokrytí je k dispozici zde. https://t.co/OLdsTBGb8v

– Ergo ∴Politicky účtováno∴ (@ErgoBTC) 24. června 2020

Poslední z PlusToken fondů přesunut na burzy

Dne 22. června 2020 uživatel Twitteru Whale Alert zjistil, že přes 26 milionů EOS (v hodnotě přes 67 mil. USD) bylo převedeno z peněženky spojené s PlusToken do neznámé peněženky, což obchodníky s kryptoměnou upozornilo na potenciální pohyb cen dolů u EOS.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 26 316 339 #EOS (67 139 663 USD) převedeno z PlusToken do neznámé peněženky

TX: https://t.co/dTKanT3Wtt

– Whale Alert (@whale_alert) 22. června 2020

Ve skutečnosti jsme 24. června 2020 zaznamenali výrazný pokles cen EOS, i když nelze potvrdit, že to bylo kvůli prodeji fondů PlusToken.

Ceny EOS od 22. do 26. června 2020Ceny EOS od 22. do 26. června 2020

Jen o pár dní později, 24. června 2020, Whale Alert našel další obrovský kus fondů PlusToken, tentokrát bylo z peněženky PlusToken převedeno na novou adresu více než 789 000 ETH (v hodnotě přes 187 milionů USD) a ještě jednou na jinou neznámou adresu.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 789 534 #ETH (187 847 558 USD) převedeno z PlusToken do neznámé peněženky

TX: https://t.co/z2jqlfZ21h

– Whale Alert (@whale_alert) 24. června 2020

This️ Tento převod provedl uživatel #PlusToken

– Whale Alert (@whale_alert) 24. června 2020

Tyto fondy byly poté dále rozděleny na několik neznámých adres různé hodnoty.

Uživatel Twitteru ErgoBTC, který sleduje pohyb fondů PlusToken, poznamenává, že ETH, který byl nedávno převeden, je zbývající část nesmíchaných mincí PlusToken, které se nyní přesouvají do mixérů. Účelem je zakrýt historii pohybu fondů PlusToken, aby se mohly vyhnout tomu, aby byly označeny burzami, když budou nakonec prodány na trhu.

S veškerým vzrušením je zaručena krátká aktualizace jejich BTC.

Také jsme viděli, že téměř všechny zbývající nesmíchané mince ~ 22k na našem seznamu sledovaných začaly vstupovat do svého mixéru za posledních pár dní. https://t.co/DLR1M7xty9

– Ergo ∴Politicky účtováno∴ (@ErgoBTC) 24. června 2020

Kromě pohybů EOS a ETH to byl pro PlusToken velmi rušný týden. Doposud přesunuli kryptoměny v hodnotě 428 milionů USD na nové adresy a následující burzy: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io a MXC Exchange.

Tento týden následující #PlusToken finanční prostředky byly přesunuty na burzy a nové adresy pro míchání:

– 22 tis. BTC (203 mil. USD)

– 789 tis. ETH (183 mil. USD)

– 26m EOS (68m $)

– 20 mil. XRP (4 mil. USD)

Velká otázka: mohou kryptotrhy tento objem absorbovat, nebo míříme níže?

– Spencer Noon (@spencernoon) 25. června 2020

Dělají burzy něco, aby odradily podvodníky?

Ti, kdo stojí za Plustokenem, se spoléhají na výměnu kryptoměn, aby se zbavili svých podvodných fondů. Na burzách kryptoměn jsou zavedena opatření Know Your Customer (KYC), která by měla identifikovat a hlásit jakoukoli takovou činnost, protože jasně představuje praní špinavých peněz. Předchozí masivní výprodeje PlusToken proběhlo v Huobi a Okexu, což dokazuje, že jejich opatření KYC a AML byla v tomto případě neúčinná v jejich zastavení.

Od předchozího výprodeje posílily burzy své standardy. Například v reakci na výprodej má Huobi vypustil hvězdný atlas, on-chain analytický nástroj k identifikaci problematických činností, jako jsou podvody a praní peněz na jejich burze. Mezitím Paxful má peer-to-peer výměnu spolupracuje s Chainalysis, takže transakce burzy lze sledovat v reálném čase.

Při posledním výprodeji již bylo zjištěno, že značné prostředky se mísí a ukládají do společností Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io a MXC Exchange. Zatím se nic nestalo, ale mnoho obchodníků již sleduje, zda by mohlo dojít k pádu trhu, a zároveň si klade otázku, zda dotčené burzy podniknou nějaké kroky ohledně fondů, které jsou nyní v jejich rukou.

#Plustoken je hlavním faktorem na trhu od začátku roku 2019.

Analýza z @ErgoBTC & další dokazují, že bylo smícháno ~ 165 000 BTC od PlusToken & zasláno do Huobi & OKex od srpna.

Tento týden >200 mm ETH / EOS / XRP bylo přesunuto.@HuobiGlobal a @OKEx zůstali zcela zticha.

Proč?

– Travis Kling (@Travis_Kling) 24. června 2020

PŘERUŠENÍ: Čínská policie zabavila PlusToken ve výši 4,2 miliardy USD, který propadl do čínské pokladnice

Podání z soudu Yancheng Intermediate People’s Court ukazují, že úřady zabavily 194 775 bitcoinů (BTC), 833 083 etherů (ETH), 1,4 milionu litecoinů (LTC), 27,6 mil. EOS, 74 167 Dash, 487 mil. XRP, 6 mld. Dogecoinů (DOGE), 79 581 bitcoinů v hotovosti (BCH) a 213 724 Tether (USDT) od 7 osob odsouzených v souvislosti s tímto případem.

Celková výše kryptoměn činí přibližně 4,2 miliardy USD!

Soudní spisy rovněž naznačily, že zabavené kryptoměny propadnou národní pokladně. Důvodem je, že v Číně je obchodování s kryptoměnami nezákonné. Oběti tedy nemají zákonná práva na vrácení zabaveného majetku.

Některé oběti proto žertovaly, že nechtěně přispěly do státní pokladny.

Překlad: „Nedbalost mě vedla k tomu, abych také přispíval do státní pokladny“, lol, vidím, co tam dělali.. https://t.co/jp1cLAboJo

– Boxmining.com (@BoxminingNews) 27. listopadu 2020

Plus zdroje tokenů a reference

Čínské zdroje a zpravodajství

Zvláštní poděkování Matthew Graham za poskytnutí videí a výzkumu!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Adresy krypto peněženky

Chainnode Research: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

Plus adresa tokenové peněženky: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

Zatýkání / Lov na člověka

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

Plus výprodeje tokenů a korelace cen bitcoinů?

8 BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

Zjištění od uživatele Twitteru Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

Aktualizováno 4. prosince 2019, aby zahrnovalo novou sekci – výprodeje tokenů Plus zodpovědné za pokles cen bitcoinů?

Aktualizováno 18. prosince 2019 s cílem opravit pravopisné chyby a další podrobnosti o fungování Ponziho schématu

Aktualizováno 9. března 2020 o nejnovější pohyby tokenu Plus v roce 2020.

Aktualizováno 25. května 2020 o nejnovější stíhání PlusToken a beta verze aplikace 3.0.

Aktualizováno 25. června 2020 o vývoji zbývajících nezmíchaných prostředků PlusToken v týdnu 21. června 2020.

Aktualizováno 2. července 2020 o tom, co burzy dělají v reakci

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me